|

ЄC активізує боротьбу проти незаконних готівкових коштів

ЄC активізує боротьбу проти незаконних готівкових коштів

ЄС посилює нагляд за банками для протидії відмиванню грошей, повідомляє «Європейська Правда» з посиланням на прес-службу Ради ЄС. У планах — суворий моніторинг загрози відмивання готівкових коштів та фінансування тероризму на рівні Євросоюзу.

Про що йдеться

Посли ЄС погодили позицію Ради посилити роль Європейської банківської організації (ЕВА) в фінансовому секторі, щоб унеможливити відмивання грошей.

У повідомленні йдеться про те, що недавні випадки, пов’язані з відмиванням грошей в деяких банках ЄС, викликали занепокоєння з приводу того, що правила боротьби з цим явищем не завжди контролюються та ефективно застосовуються в усіх країнах ЄС, створюють ризики для цілісності та репутації європейського фінансового сектора, а також для фінансової стабільність цих банків.


Відповідно до узгодженого тексту ЕВА отримає наступні завдання:

  •     збір інформації національних компетентних органів щодо слабких сторін, виявлених у контексті їх дій щодо запобігання або боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;
  •     підвищення якості нагляду шляхом розробки спільних стандартів та координації діяльності національних наглядових органів;
  •     полегшення співпраці з країнами, що не є членами ЄС, у випадку транскордонного співробітництва.


У випадку бездіяльності національної влади ЕВА зможе розглядати рішення безпосередньо щодо окремих банків.

nachasi.com

В розділ

Додано 17.01.2019

Нагору Назад